пятница, 4 мая 2018 г.

Regulamentos rbi para negociação forex


Notícia do mercado.


O Reserve Bank of India ou o RBI na segunda-feira propuseram novos regulamentos para empresas financiadoras não bancárias ou NBFCs, que incluem a busca de aprovação prévia do banco apex para fusões e aquisições, onde 25% ou mais partes de uma NBFC mudam de mãos.


O grupo foi presidido pelo vice-governador do RBI aposentado e pelo atual Diretor do Centro de Pesquisa e Aprendizagem Financeira Avançada (CAFRAL) Usha Thorat.


Um NBFC é uma instituição não bancária envolvida no negócio de receber depósitos ou empréstimos para várias classes de consumidores. Todos os NBFCs que captam recursos do público devem estar registrados no banco central.


As principais recomendações do Grupo de Trabalho são:


As diretrizes propostas sugeriram que isentasse todas as NBFCs que não fossem depositadas, a partir do requisito de registro, se seu tamanho de ativos individuais estiver abaixo de Rs..50 crore. No entanto, os NBFC existentes abaixo deste limite podem se registrar ou solicitar um novo certificado de registro no final de dois anos.


Todos os NBFCs que não acessam fundos públicos podem ser isentos de registro, desde que seus ativos estejam abaixo de Rs.1,000 crore. No entanto, NBFCs com tamanho de ativos superior a Rs.1000 crore deve ser registrado e regulamentado, mesmo que estejam desenvolvendo os negócios de um NBFC com seus próprios fundos.


O relatório do Grupo de Trabalho RBI sobre as questões no Setor NBFC propôs que "qualquer transferência de participação, direta ou indireta, de 25% e acima, mudança de controle, fusão ou aquisição de qualquer NBFC registrado deveria ter aprovação prévia da Reserva Banco."


O requisito mínimo de financiamento de propriedade líquida (NOF) para todos os novos NBFCs que desejem se registrar no Banco poderia ser mantido no presente no atual Rs.2 crore até o RBI Act ser alterado, mas um tamanho mínimo de ativos superior a Rs.50 crore deve ser insistido pelo RBI.


Todas as NBFC registradas, tanto em depósito quanto em depósito, devem ser previamente aprovadas pelo Banco de Reserva, onde há uma mudança de controle ou transferência de participação direta ou indireta de mais de 25% do capital social da empresa.


A aprovação prévia da RBI também deve ser necessária para quaisquer fusões de NBFCs de acordo com a Seção 391-394 do Companies Act, 1956 ou aquisições de ou de um NBFC, que são regidas pelo Regulamento SEBI para Aquisições substanciais de Ações e Aquisições.


O grupo também disse que o índice de liquidez pode ser introduzido para todas as NBFCs registradas, de modo que o caixa, os saldos bancários e as participações de títulos públicos cobrem totalmente as lacunas, se houver, entre saídas cumulativas e entradas cumulativas nos primeiros 30 dias.


"Normas de classificação e provisionamento de ativos similares aos bancos a serem implementados de forma gradual para NBFCs. A dedução de imposto de renda adequada semelhante aos bancos pode ser permitida por provisões feitas nos termos dos regulamentos. As normas contábeis aplicáveis ​​aos bancos podem ser aplicadas a NBFCs", disse uma nota do grupo de trabalho.


O grupo também propôs melhorar uma série de normas de divulgação e gerenciamento de riscos para as NBFCs.


Algumas das NBFC líderes no país são Reliance Capital, Bajaj Finance e Shriram Transport Finance.


O material foi fornecido pela Instaforex Company -


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Mais notícias do mercado Forex.


FCA: os britânicos perdem 87 000 libras esterlinas para escorregas de opções binárias por dia.


Os britânicos perdem uma média de 87 000 libras esterlinas por dia para fraudes de opções binárias, disse o órgão de segurança dos serviços financeiros do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), em seu último aviso. Na publicação, a FCA exorta o público a estar atento à ameaça de fraude em investimentos on-line. Consulte Mais informação.


O Facebook exclui os anúncios de criptografia, ICO, opções binárias.


O Facebook está proibindo os anúncios de criptografia, incluindo bitcoin, ofertas iniciais de moeda (ICOs) e opções binárias em sua rede e sites de parceria, disse a empresa em uma postagem no blog. Consulte Mais informação.


Os executivos da Coincheck não admite falhas de segurança.


Os executivos da troca japonesa de criptografia Coincheck, que se tornou a última vítima de uma violação de segurança e roubo de criptografia no valor de US $ 530 milhões, recusaram-se a admitir falhas de segurança, informa CCN. Consulte Mais informação.


OneCoin agora de propriedade de "meninos" de Sofia - mídia.


As empresas por trás do esquema OneCoin MLM ponzi foram transferidas para Kristian Manolov de um dos subúrbios menos afluentes da capital da Bulgária, Sofia, informa o jornal local 24 Chasa. Consulte Mais informação.


Mantendo as coisas privadas - Nova proteção de dados e regulamentação financeira protegem os investidores.


Todos nós experimentamos um anúncio bem segmentado aparecendo em nossas mídias sociais depois de postar um comentário sobre um assunto. Consulte Mais informação.


Coréia do Sul para proibir o comércio anônimo de criptografia, evitando a proibição geral.


Parece que o governo sul-coreano abandonou seus planos de impor uma proibição geral da negociação de criptografia no país, mas, no entanto, impõe certas restrições. Consulte Mais informação.


Em meio à repressão da polícia, a OneCoin nega o lavagem de dinheiro, as acusações de crime organizado.


OneCoin, o esquema de ponzi da criptografia MLM, negou as acusações de lavagem de dinheiro, atividades criminosas organizadas e fraudes, segundo as quais a acusação especializada especializada em búlgaros e a polícia realizaram pesquisas, questionamentos e confiscos na semana passada. Consulte Mais informação.


O Bitconnect desliga a troca, pára de empréstimos também.


A Bitconnect, uma empresa que oferece operações de criptografia e empréstimos, disse que está encerrando suas operações. Consulte Mais informação.


Como a China planeja outra repressão na criptografia, a Bitcoin cai abaixo de US $ 10 000.


O governo chinês está planejando outra repressão na negociação em criptografia, de acordo com relatos da Bloomberg. Consulte Mais informação.


A Coréia do Sul ainda está em cima do muro sobre a proibição do comércio de criptomoedas, sacudindo os mercados.


A saga sul-coreana com a possível proibição de intercâmbios de criptografia e negociação no segundo maior mercado (por volume) no mundo continua e, aparentemente, o governo ainda está na cerca sobre o assunto. Consulte Mais informação.


Forex Industry News.


Últimos corretores forex.


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Reserve Bank of India move-se para parar os corretores forex estrangeiros.


Não é segredo que a negociação forex de varejo é bastante popular na Índia, embora, como na China, também seja ilegal.


Não é segredo que a negociação forex de varejo é bastante popular na Índia, embora, como na China, também seja ilegal. A negociação no local on-line é permitida apenas em alguns corretores e moedas, mas isso não incomoda os corretores estrangeiros de entrar neste mercado e solicitar clientes locais, afinal é muito lucrativo & # 8230;


Parece que o Reserve Bank of India teve o suficiente disso # 8211; ambos são ilegais e prejudicam um dos seus principais negócios e # 8211; portanto, emitiu um aviso aos processadores de cartão de crédito. Os regulamentos da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), 1999, não permitem que os índios residentes troquem em divisas em mercados nacionais ou estrangeiros. A instrução do RBI é apresentada na sequência da introdução da negociação no exterior de câmbio em uma série de portais de internet e eletrônicos, atraindo os residentes com ofertas de rendimentos elevados garantidos com base em tais operações de forex. Várias pessoas perderam muito no comércio forex através de portais da Internet no passado recente.


& # 8220; Os anúncios feitos por esses portais da Internet ou on-line exortam as pessoas a negociarem forex por meio do pagamento do valor do investimento inicial em rúpias indianas, & # 8221; disse o RBI.


Muitas empresas até envolvem agentes que contatam pessoalmente pessoas ingênuas para realizar esquemas de investimento e de negociação de moeda estrangeira e os seduzem com promessas de retornos desproporcionais ou exorbitantes, disse o RBI.


Essas empresas pedem ao público para fazer os pagamentos de margem para tais transações on-line forex através de cartões de crédito ou depósitos em várias contas mantidas com bancos na Índia, o RBI disse.


& # 8220; & # 8230; & # 8230; as empresas emissoras de cartões que também podem ser aconselhadas a permanecer alertas contra o licenciamento de pagamentos para tais transações não autorizadas, & # 8221; disse o banco central.


O banco apex disse que também observou que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações proprietárias em diferentes agências bancárias para coletar a margem e o dinheiro de investimento.


Os bancos foram solicitados a exercer a devida cautela e ser extremamente vigilante. em relação a tais transações, a circular do RBI disse.


Qualquer indígena residente que recolha ou remeta tais pagamentos fora da Índia é passível de ser processado com, por violação da FEMA e violação dos regulamentos relativos às normas do Know Your Customer (KYC) e padrões de lavagem de dinheiro (AML), acrescentou a circular.


Isso impedirá que corretores estrangeiros estrangeiros operem na Índia? Adivinhe.


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6 Comentários sobre "Reserve Bank of India se move para parar corretores de forex estrangeiros"


"O banco do apex disse que também observou que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações proprietárias em diferentes agências bancárias para coletar a margem e o investimento."


Eu acho que eles estão falando sobre fraude lotérica nigeriana não a indústria forex em si, eles estão misturando os dois juntos. É triste, eles devem ser capazes de diferenciar as coisas claramente e, em seguida, agir.


O que diabos é esse, então primeiro pergunte ao RBI por que eles permitem o Alpari India Branch em Mumbai, como eles podem trabalhar na Índia.


Alpari India Pvt Ltd é um IB da Alpari UK. Assim, pode ser a mesma preocupação, em termos legais, eles são apenas um Introduzido de clientes para a Alpari UK e não os próprios Alpari # 8230; Em essência, não há violação de ser um corretor estrangeiro na Índia.


US Search Desktop.


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seus olhos não têm nada para brincar com dar-lhe o dom de ver novos olhos para os necessitados.


O olho do banco da América o dom da visão de novos olhos para os necessitados você é apenas adorável adeus boa sorte.


FAÇA COMPETIR-LHE UM PEQUENO EASER. EU PRECISO A SUA AJUDA E POSSO TENDER-LHE.


Livrar-se da mulher que está falando enquanto os iniciadores egrais estão falando.


Elimine a mulher que fala enquanto os comentadores estão falando. Acho muito irritante ao ponto de me achar muito difícil concentrar-me nos eventos.


Eu sugiro que você volte para o e-mail antigo no yahoo. I Nenhuma lista de contatos, este novo e-mail Yahoo SUGA.


Sua nova maneira de usar o Yahoo mail, já não tenho lista de contatos, tenho membros da família, já não posso enviar e-mails para! Como posso mudar o yahoo mail de volta para o meu antigo caminho? Por favor, ajude-me com este problema, saudades da minha família!


Cobertura olímpica.


Não posso aguardar a terceira parcela dos conteúdos da coleção de pinças Katies. Enquanto isso, mostre as Olimpíadas.


O Yahoo Search Bar sempre cobriu o 1º resultado da pesquisa.


É melhor flutuar.


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Eu busco leilões on-line perto de mim e "Online Auction Hub" não aparece ainda, eles multipul leilão on-line e estão a apenas 4 milhas de mim.


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Publicar uma nova ideia ... Todas as ideias O meu feedback Eu tenho um problema 29 Eu tenho uma sugestão 23 Outros 10 O que eu não gosto 37 O que eu gosto 1.


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Regras de RBI para Forex Trading na Índia é legal ou não.


RBI Rules for Forex Trading e Forex Trading na Índia é legal ou não? Mais cedo do que você estuda esta publicação, obtenha esses brindes aqui. Os NRIs não são regulados pelo RBI, então eles podem começar a negociar Forex sem qualquer outro atraso.


Os índios podem negociar em Forex e Forex Trading na Índia é legal ou não?


StockManiacs desencoraja fortemente os cidadãos indianos a trocar no forex, pois, para negociar no Forex, é preciso converter a moeda em primeiro lugar porque não há pares interessantes com Rúpias, mas na Índia não há conversão gratuita da moeda nacional! Felizmente, a RBI tem amolecido as regras cambiais nos últimos anos e agora todos os índios têm permissão para trocar Rúpias por até 200,000 USD por ano sem dar qualquer justificativa.


Mas as regras da RBI para o comércio forex dizem que os cidadãos indianos não podem usar esse subsídio de 200.000 para chamadas de margem. Então, basicamente, você não pode transferir dinheiro para negociação de Forex, mesmo que você possa fazer transferências em geral.


Então, quais são as opções? Opção semi-legal é especificar outro motivo de transferência & # 8211; em vez de chamada de margem, você o chama de "investimento em futuros" # 8221; como queiras. Outra opção, absolutamente legal, é pedir a um amigo seu que seja um NRI ou um estrangeiro para transferir dinheiro para você, porque eles não têm essas limitações. Há também um & # 8220; cinza & # 8221; opção & # 8211; para transferir dinheiro de acordo com o esquema LRS ou usar moedas online como o e-gold. Eles não são regulados por nenhum governo, legalmente falando & # 8211; eles não existem. Então você pode usá-los sem infringir nenhuma lei, mas seu governo não irá ajudá-lo em caso de problemas com o corretor & # 8211; você simplesmente não conseguiu provar que você tinha algum dinheiro em conta. Você pode ler as diretrizes oficiais do RBI em seu site.


Apesar dessas regras RBI para negociação de forex e saber forex trading na Índia é legal ou não, se você gosta de começar o forex trading na Índia, então lê-se. RECOMENDAMOS FXCENTRAL PARA ABERTURA DE CONTA PARA FOREX TRADING IN INDIA (NRIs / POIs e Nacionais Estrangeiros). Faça o download dos formulários de abertura da conta FxCentral a partir daqui. Reabasteça todas as páginas e sinalize no canto inferior do lado direito das páginas inteiras e sinalize em todas as partes falando sobre papelada (obrigatório).


A papelada necessária para abrir uma Conta de Negociação em FXCentral é como segue:


Formulário de abertura de conta em papelão recheado.


ID prova & # 8211; Cartao Pan.


Tackle Proof & # 8211; Passaporte, Licença de equitação, Fatura do telefone, identificação do eleitor.


Instituição financeira Pontos importantes e # 8211; Cheque cancelado e instituição financeira Observação (Número de conta, instituição financeira Identificar, Departamento negociar com, número de telefone, Código IFSC)


Digitalize os documentos e a papelada entupidos e envie as cópias digitalizadas em [email & # 160; protected]. Não quer enviar cópias onerosas.


Atualização de 2017: não estamos mais associados com o comércio forex.


Assim que suas contas forem abertas, você poderá começar a negociar forex na Índia em dinheiro de demonstração devido. Assim que você estiver seguro em dívidas demo que você poderia trocar dinheiro em sua conta padrão (nós favorecemos contas mínimas de $ 500 em primeiro lugar). Assim que suas dívidas forem financiadas, você poderia começar a negociação forex na Índia dentro da conta viva e pode começar a ganhar dinheiro. Lembre-se que a negociação no Forex é uma indústria insegura, então não faça investimentos um capital que você pode não ter os fundos a perder. Para aqueles que gostam desta publicação, compartilhe-a com os ícones de compartilhamento social abaixo.


Notícia do mercado.


O Reserve Bank of India ou o RBI na segunda-feira propuseram novos regulamentos para empresas financiadoras não bancárias ou NBFCs, que incluem a busca de aprovação prévia do banco apex para fusões e aquisições, onde 25% ou mais partes de uma NBFC mudam de mãos.


O grupo foi presidido pelo vice-governador do RBI aposentado e pelo atual Diretor do Centro de Pesquisa e Aprendizagem Financeira Avançada (CAFRAL) Usha Thorat.


Um NBFC é uma instituição não bancária envolvida no negócio de receber depósitos ou empréstimos a várias classes de consumidores. Todos os NBFCs que captam recursos do público devem estar registrados no banco central.


As principais recomendações do Grupo de Trabalho são:


As diretrizes propostas sugeriram que isentasse todas as NBFCs que não fossem depositadas, a partir do requisito de registro, se seu tamanho de ativos individuais estiver abaixo de Rs..50 crore. No entanto, os NBFC existentes abaixo deste limite podem se registrar ou solicitar um novo certificado de registro no final de dois anos.


Todos os NBFCs que não acessam fundos públicos podem ser isentos de registro, desde que seus ativos estejam abaixo de Rs.1,000 crore. No entanto, NBFCs com tamanho de ativos superior a Rs.1000 crore deve ser registrado e regulamentado, mesmo que estejam desenvolvendo os negócios de um NBFC com seus próprios fundos.


O relatório do Grupo de Trabalho RBI sobre as questões no Setor NBFC propôs que "qualquer transferência de participação, direta ou indireta, de 25% e acima, mudança de controle, fusão ou aquisição de qualquer NBFC registrado deveria ter aprovação prévia da Reserva Banco."


O requerimento mínimo de fundos próprios líquidos (NOF) para todas as novas NBFCs que desejarem se registrar no Banco poderia ser mantido como atualmente nos atuais Rs.2 crores até que a Lei RBI seja alterada, mas um tamanho mínimo de ativo superior a Rs.50 crore deve ser insistido pelo RBI.


Todas as NBFCs registradas, tanto a tomada de depósitos quanto a não tomada de depósitos, devem ter aprovação prévia do Banco da Reserva, onde há uma mudança no controle ou transferência de participação direta ou indireta em mais de 25% do capital integralizado da empresa.


A aprovação prévia da RBI também deve ser necessária para quaisquer fusões de NBFCs de acordo com a Seção 391-394 do Companies Act, 1956 ou aquisições de ou de um NBFC, que são regidas pelo Regulamento SEBI para Aquisições substanciais de Ações e Aquisições.


O grupo também disse que o índice de liquidez poderia ser introduzido para todas as NBFCs registradas, de modo que caixa, saldos bancários e títulos públicos cobrem totalmente as diferenças, se houver, entre saídas cumulativas e entradas acumuladas nos primeiros 30 dias.


"Normas de classificação e provisionamento de ativos similares aos bancos a serem implementados de forma gradual para NBFCs. A dedução de imposto de renda adequada semelhante aos bancos pode ser permitida por provisões feitas nos termos dos regulamentos. As normas contábeis aplicáveis ​​aos bancos podem ser aplicadas a NBFCs", disse uma nota do grupo de trabalho.


O grupo também propôs melhorar uma série de normas de divulgação e gerenciamento de riscos para as NBFCs.


Algumas das NBFC líderes no país são Reliance Capital, Bajaj Finance e Shriram Transport Finance.


O material foi fornecido pela Instaforex Company -


FXTM é um corretor forex regulado pela UE, oferecendo negociação ECN em plataformas MT4 e MT5. Os comerciantes podem começar a negociar com apenas $ 1 e tirar proveito de spreads fixos e variáveis, 1: 1000 de alavancagem e contas sem permuta.


easyMarkets é um corretor regulado CySEC e ASIC que oferece acesso a mais de 300 instrumentos de negociação, spreads fixos apertados, sem derrapagens e um bônus de depósito de 50%.


A HY Markets é intermediária de Forex global com mais de 30 anos de experiência operacional, regulamentada pela FCA no Reino Unido. Trade Forex com spreads tão baixos quanto 1.8 pip.


XM é corretor com ótimos bônus e promoções. Atualmente, estamos amando seus $ 30 sem bônus de depósito e depósito de até US $ 5000. Adicione a isso o fato de que ele é regulado pela UE e não há mais nada que você possa pedir.


FXCM é um dos maiores corretores de divisas do mundo, licenciado e regulado em quatro continentes. A FXCM ganha nossas admirações com mais de 200.000 contas ativas e volumes de negociação diários de mais de US $ 10 bilhões.


A FxPro é uma corretora que nos interessa particularmente: ela é regulamentada no Reino Unido, oferece Metatrader 4 (MT4) e cTrader & ndash; onde os spreads começam em 0 pips, nível II, preços e profundidade total do mercado. E a melhor parte? Com o FxPro você obtém proteção de saldo negativo.


A FBS é uma corretora com marketing e promoções legais. Executa um concurso mensal contínuo de forex de $ 999, oferece um bônus sem depósito de US $ 5 para qualquer pessoa que esteja disposta a experimentar seus serviços, e um FBS MasterCard também está disponível para depósitos e retiradas mais rápidos.


FxChoice é um corretor forex regulado pela IFSC, atendendo clientes de todo o mundo. Oferece condições de negociação premium, incluindo alta alavancagem, baixos spreads e sem restrições de hedging, scalping e FIFO.


A Grand Capital é um corretor de Forex MT4, oferecendo US $ 500 sem bônus de depósito e 40% de bônus em todos os depósitos.


Mais notícias do mercado Forex.


FCA: os britânicos perdem 87 000 libras esterlinas para escorregas de opções binárias por dia.


Os britânicos perdem uma média de 87 000 libras esterlinas por dia para fraudes de opções binárias, disse o órgão de segurança dos serviços financeiros do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), em seu último aviso. Na publicação, a FCA exorta o público a estar atento à ameaça de fraude em investimentos on-line. Consulte Mais informação.


O Facebook exclui os anúncios de criptografia, ICO, opções binárias.


O Facebook está proibindo os anúncios de criptografia, incluindo bitcoin, ofertas iniciais de moeda (ICOs) e opções binárias em sua rede e sites de parceria, disse a empresa em uma postagem no blog. Consulte Mais informação.


Os executivos da Coincheck não admite falhas de segurança.


Os executivos da troca japonesa de criptografia Coincheck, que se tornou a última vítima de uma violação de segurança e roubo de criptografia no valor de US $ 530 milhões, recusaram-se a admitir falhas de segurança, informa CCN. Consulte Mais informação.


OneCoin agora de propriedade de "meninos" de Sofia - mídia.


As empresas por trás do esquema OneCoin MLM ponzi foram transferidas para Kristian Manolov de um dos subúrbios menos afluentes da capital da Bulgária, Sofia, informa o jornal local 24 Chasa. Consulte Mais informação.


Mantendo as coisas privadas - Nova proteção de dados e regulamentação financeira protegem os investidores.


Todos nós experimentamos um anúncio bem segmentado aparecendo em nossas mídias sociais depois de postar um comentário sobre um assunto. Consulte Mais informação.


Coréia do Sul para proibir o comércio anônimo de criptografia, evitando a proibição geral.


Parece que o governo sul-coreano abandonou seus planos de impor uma proibição geral da negociação de criptografia no país, mas, no entanto, impõe certas restrições. Consulte Mais informação.


Em meio à repressão da polícia, a OneCoin nega o lavagem de dinheiro, as acusações de crime organizado.


OneCoin, o esquema de ponzi da criptografia MLM, negou as acusações de lavagem de dinheiro, atividades criminosas organizadas e fraudes, segundo as quais a acusação especializada especializada em búlgaros e a polícia realizaram pesquisas, questionamentos e confiscos na semana passada. Consulte Mais informação.


O Bitconnect desliga a troca, pára de empréstimos também.


A Bitconnect, uma empresa que oferece operações de criptografia e empréstimos, disse que está encerrando suas operações. Consulte Mais informação.


Como a China planeja outra repressão na criptografia, a Bitcoin cai abaixo de US $ 10 000.


O governo chinês está planejando outra repressão na negociação em criptografia, de acordo com relatos da Bloomberg. Consulte Mais informação.


A Coréia do Sul ainda está em cima do muro sobre a proibição do comércio de criptomoedas, sacudindo os mercados.


A saga sul-coreana com a possível proibição de intercâmbios de criptografia e negociação no segundo maior mercado (por volume) no mundo continua e, aparentemente, o governo ainda está na cerca sobre o assunto. Consulte Mais informação.


Forex Industry News.


Últimos corretores forex.


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RBI avisa contra o comércio forex ilegal na internet.


Melhores histórias.


O Banco da Reserva da Índia (RBI, na sigla em inglês) alertou investidores e bancos indianos contra a negociação ilegal de divisas estrangeiras por meio de portais de comércio eletrônico e internet que oferecem "retornos garantidos altos".


"Observou-se que a negociação cambial no exterior foi introduzida em uma série de portais de internet / eletrônicos negociando os residentes com ofertas de rendimentos elevados garantidos com base em tal negociação forex. Os anúncios desses portais on-line / internet exortam as pessoas a negociar forex por meio do pagamento do valor do investimento inicial em rupias indianas ", disse o RBI em uma circular.


De acordo com o RBI, algumas empresas contrataram agentes que se contatam pessoalmente para realizar mecanismos de negociação / investimento cambial e atraí-los com promessas de retornos desproporcionais / exorbitantes.


"A maior parte da negociação forex através desses portais é feita em bases importantes com alavancagem enorme ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados na negociação forex. O público está sendo solicitado a fazer os pagamentos de margem para essas transações de negociação forex on-line através de cartões de crédito / depósitos em várias contas mantidas com bancos na Índia ".


"Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar dinheiro de margem, dinheiro de investimento, etc.", disse o RBI.


Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e a ser vigilante demais em relação a tais transações, alertou o RBI.


É esclarecido que qualquer pessoa residente na Índia que recolha e que efectue esses pagamentos directamente indiretamente fora da Índia se responsabilizaria por contravenir a FEMA 1999, além de ser responsável por violação de regulamentos relativos às normas do seu cliente (KYC) e anti lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse.


O RBI esclareceu que "uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros de divisas ou opções cambiais em uma bolsa de valores reconhecida na seção 4 da Lei do Contrato de Valores (Regulamento), de 1956, para proteger uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeito a tais termos e as condições que podem ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos ".

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